今天，港通智信小編詳解代辦境外投資備案？

分三步向您講解境外投資備案的事項：

海外投資備案流程所需的信息37號文件是什么？海外投資備案流程

一般來說，ODI注冊主要分為商務(wù)部/部批準(zhǔn)備案三個環(huán)節(jié)；國家發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)備案（國家級或省級）；銀行部門的外匯審計。只有在這三個環(huán)節(jié)完成并取得相應(yīng)資格后，國內(nèi)資金才能兌換并用于海外投資。

1.商務(wù)部/部批準(zhǔn)備案

商務(wù)部/廳的審批備案主要是評估海外投資項目的真實性和風(fēng)險，并根據(jù)項目的不同情況進(jìn)行備案或?qū)徟?。對于項目的備案或?qū)徍耍枰鶕?jù)項目本身的風(fēng)險情況來確定。項目在敏感國家、地區(qū)、敏感行業(yè)的，應(yīng)當(dāng)予以批準(zhǔn)；對其他情況，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行備案管理。

2.發(fā)改委(國家或省級)批準(zhǔn)備案

國家發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)備案的主要內(nèi)容是了解海外投資項目本身，包括項目本身的風(fēng)險程度、項目規(guī)模和項目真實性。并根據(jù)項目本身的特點，確定項目記錄或項目審計操作。

3.銀行部門外匯審計

銀行部門的外匯審計主要是向外匯管理局（中國人民銀行隸屬于外匯管理局）申請審批。由于銀行需要對外匯進(jìn)出平衡負(fù)責(zé)，因此對只能進(jìn)出的投資項目的審計相對嚴(yán)格。同時，需要注意的是，如果商務(wù)部和國家發(fā)改委未能通過審批，銀行部門將不接受ODI審批申請。準(zhǔn)備材料:解讀37號文件

37號文件全稱為《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理的通知》。本法律法規(guī)的主要內(nèi)容是規(guī)范和限制個人和企業(yè)的資本出境條件和基本操作方法。由于國際環(huán)境復(fù)雜，國內(nèi)外幣儲備有限，個人資金申請海外直接投資已停止，但國內(nèi)個人仍可以設(shè)立海外特殊目的公司（Special Purpose Vehicle）方式將資金轉(zhuǎn)至境外。

設(shè)立海外特殊目的公司（SPV）通過商務(wù)部、發(fā)改委、銀行部門的登記審批，將國內(nèi)資金轉(zhuǎn)入境外，必須按照相應(yīng)程序取得國內(nèi)資金兌換相應(yīng)外幣的資格。申請境內(nèi)資金出境的程序稱為ODI登記審核。由于ODI注冊和審計需要與三個重點經(jīng)濟(jì)部門打交道，因此有許多關(guān)鍵點需要注意，特別是海外項目的性質(zhì)，這些部門嚴(yán)格控制。一般來說，如果海外項目涉及以下類別，將被列為限制海外投資，但這并不意味著禁止投資，需要海外投資主管部門的批準(zhǔn)：

1、投資于未與中國建立外交關(guān)系的國家和地區(qū)、處于戰(zhàn)爭狀態(tài)的國家和地區(qū)，以及在中國簽署雙邊或多邊條約（協(xié)議）的國家和地區(qū)（或敏感國家和地區(qū)）。

2、海外投資項目涉及新聞媒體、房地產(chǎn)、酒店、影視、娛樂產(chǎn)業(yè)、體育俱樂部、武器裝備開發(fā)生產(chǎn)、跨境水資源利用等高風(fēng)險水平的海外投資。

3.境外設(shè)立的投資實體屬于無工業(yè)項目的股權(quán)投資基金和相應(yīng)的投資平臺。

總之，對于國內(nèi)資本投資海外項目的性質(zhì)，不僅要根據(jù)投資項目的風(fēng)險水平審批相應(yīng)的權(quán)利水平，還要考慮海外投資項目是否與中國簽署的國際條約和協(xié)議發(fā)生沖突。由于國內(nèi)資金對海外投資的審批過程復(fù)雜，有許多限制，選擇專業(yè)負(fù)責(zé)任的企業(yè)服務(wù)提供商無疑是幫助您處理相關(guān)事宜的最佳選擇。

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